La reforma del Código Penal, la elaboración de la Circular de la Fiscalía General del Estado (“FGE”) y las sentencias del Tribunal Supremo (“TS”) vienen a confirmar y
La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España supuso la urgente necesidad de implantar en las empresas un sistema de cumplimiento (compliance) y somos
La función del responsable de Compliance viene para establecerse y quedarse en la empresa y quizá se constituya como modelo a seguir por instituciones públicas, partidos políticos, y
El pasado jueves dio comienzo el Programa Superior de Protección de Datos organizado por iiR España y la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE La
Que las empresas han de cumplir con exigencias legales comunes y/ o específicas de su sector de actividad no es novedad. Pero, la Reforma del Código Penal y
Desde el pasado 15 de abril, nuestros alumnos de Compliance en Entidades Financieras están estudiando y analizando las funciones, responsabilidades, áreas de conocimientos y mejores prácticas para desarrollar
La próxima regulación y el aumento de los casos de estafa obligan a mejorar los procedimientos antifraude Las entidades aseguradoras necesitan acelerar sus sistemas y procedimientos de lucha
Más allá de las inspecciones periódicas, el mantenimiento legal, por ser de obligado cumplimiento, es una de las tareas que más atención requiere de los responsables de mantenimiento. No basta con
El pasado 11 y 12 de mayo se celebró el programa Nuevas Obligaciones del Consejo de Administración. Durante las jornadas se pusieron sobre la mesa los principales errores en
Un buen Director de Asesoría Jurídica no sólo tiene que asesorar legalmente a la corporación para la que trabaja, sino que tiene que saber establecer un modelo de organización de su