Programa de Prevención de Delitos para Entidades Financieras
Madrid, 26 y 27 de Enero de 2016

BS2035

Elabore un Mapa de Riesgos de Delitos Penales y aplique procedimientos de control por tipo de delito

  • Contra la intimidad y el allanamiento informático
  • Blanqueo de Capitales
  • Fraude Interno
  • Abuso de Mercado/Conducta de Mercado
  • Corrupción y Cohecho

La nueva Ley Orgánica 1/2015 que entra en vigor el 1 de Julio de 2015 introduce el Programa de Prevención de Delitos como causa de exención o atenuante de pena

Las empresas que cuenten con un Programa de Compliance eficaz dispondrán de un salvavidas importante ante posibles casos de comisión de delitos.
iiR España ofrece una propuesta de formación diferente a cualquier otra del mercado por su enfoque práctico y aplicado a la realidad.

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