PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Madrid 9 de Julio de 2015

Blanqueo Capitales web

Bienvenido a AML FORUM 2015. La cita anual donde se examinan las principales novedades normativas y las mejores prácticas para adaptar los departamentos de prevención a las nuevas exigencias de las autoridades.

Si en 2014 la agenda estuvo marcada por la entrada en vigor del Reglamento 304/2014, este año la novedad normativa más destacada será la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales, un texto que habrá que examinar en detalle pues será incorporado al ordenamiento español en breve.

Haga un paréntesis en su agenda para compartir con otros profesionales que, como usted, afrontan el reto de adaptar sus procesos y protocolos para cumplir con las obligaciones impuestas por la nueva normativa.

¡Le esperamos el 9 de Julio! Toda la información en IIR ESPAÑA

 Un saludo

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